Логотип Боровический Молочный Завод

8-816-642-8088 (факс)

8-816-642-8600

bmzsbit@bk.ru

Менеджер по продажам:

Боровой Михаил +7 914 000 60 11

Адрес: Россия, 174411 Новгородская обл,

г. Боровичи, ул. Ленинградская, 65

Пн.-Пт. с 8-00 до 17-00


Внеочередное общее собрание акционеров

10.05.2018

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

01 июня 2018 года по адресу, г. Боровичи, ул. Ленинградская, 65 (зал собраний), состоится внеочередное общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала собрания – 14.00

Время начала регистрации – 13.30

Повестка дня:

  1. Досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «Боровичский молочный завод» Фоминой Светланы Нальбиевны в день принятия решения общим собранием акционеров общества.
  2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Боровичский молочный завод» в составе: Шишковой Татьяны Анатольевны (заместителя генерального директора ООО «Решающий», являющегося акционером, владеющим 90 обыкновенными именными акциями), Масалевой Людмилы Викторовны (главного бухгалтера ООО «Боровичанин», являющегося акционером, владеющим 55 обыкновенными именными акциями), третьего участника, кандидатуру которого предлагаю внести в повестку собрания по усмотрению Совета Директоров.
  3. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Боровичский молочный завод».
  4. Принятие решения об одобрении крупных сделок, которые одновременно являются сделками, в совершении которой имеется заинтересованность.
  5. О внесении изменений в п.3.2.1. Положения о Совете директоров АО «Боровичский молочный завод».

Утвердить дату, до которой принимаются предложения по кандидатам в состав Ревизионной комиссии АО «Боровичский молочный завод» - 21.05.2018г.

В собрании имеют право участвовать акционеры, включенные в список акционеров, составленный по состоянию на 11 мая 2018 года.

С материалами внеочередного общего собрания можно ознакомиться по адресу: г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 65, административное здание АО «Боровичский молочный завод», по рабочим дням с 9 до 16 часов.

При себе необходимо иметь паспорт, представителю акционера — надлежащим образом оформленную доверенность!

Совет директоров АО «Боровичский молочный завод»

Подписка на новости