УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 18 апреля 2025 года
25.03.2025
Акционерное общество «Боровичский молочный завод»
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д.65
ИНН/ОГРН 5320000979/1025300992530 (далее – Общество)
Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров
Акционерного общества «Боровичский молочный завод»
Акционерное общество «Боровичский молочный завод» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).
Способ принятия решений Собранием: заседание.
Тип заседания: заседание.
Дата проведения заседания: 18 апреля 2025 г.
Место проведения заседания: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д.65, здание администрации.
Время проведения заседания: 13 часов 15 минут.
Время начала регистрации: 13 часов 00 минут.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 25 марта 2025 г.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные.
Повестка дня:
1. Избрание счётной комиссии.
2. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчётного года.
4. Утверждение Аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:
Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с информацией (материалами) к заседанию по адресу: Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 65, административное здание Акционерного общества «Боровичский молочный завод», в течение 20-ти дней до проведения заседания, начиная с 29 марта 2025 года, по рабочим дням с 9.00 до 16.00 ежедневно за исключением выходных и праздничных дней, а также во время проведения заседания по адресу: Российская Федерация, Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д. 65
ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.
Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
По всем вопросам, связанным с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества, Вы можете обращаться к (наименование единоличного исполнительного органа согласно уставу) (наименование общества), (указать порядок обращения)
Совет директоров АО «Боровичский молочный завод»
