Итоги голосования на общем собрании акционеров
17.04.2026
Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Боровичский молочный завод»
|
Полное фирменное наименование (далее - общество): |
Акционерное общество "Боровичский молочный завод" |
|
Место нахождения и адрес общества: |
обл. Новгородская, г. Боровичи, ул. Ленинградская, д.65 |
|
Орган общества: |
Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
|
Вид заседания: |
Годовое |
|
Способ принятия решений общим собранием: |
Заседание |
|
Тип заседания: |
Заседание |
|
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
17 марта 2026 года |
|
Дата проведения заседания: |
10 апреля 2026 года |
|
Место проведения заседания: |
Новгородская область, г. Боровичи, ул. Ленинградская д.65, здание администрации. |
|
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании: |
|
|
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
11 час. 45 мин. |
|
Время открытия заседания: |
12 час. 00 мин. |
|
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: |
12 час. 55 мин. |
|
Время закрытия заседания: |
13 час. 00 мин. |
|
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): |
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
|
Уполномоченное лицо регистратора: |
Новгородова Оксана Викторовна по доверенности № 535 от 24.12.2025 |
|
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования: |
10 апреля 2026 года |
Повестка дня:
2) Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по
4) Утверждение Аудитора Общества.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Избрание счётной комиссии.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
2 278 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
814 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
741 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
91.0319% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
741 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
741 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Функции счётной комиссии возложить на регистратора Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» – Новгородский филиал.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
2 278 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
814 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
741 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
91.0319% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
741 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
741 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2025 год.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчётного года.
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 подвопросу 1 повестки дня:
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
2 278 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
814 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
741 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
91.0319% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
741 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
741 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 подвопросу 1:
Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 подвопросу 2 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчётного года.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
2 278 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
814 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
741 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
91.0319% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
741 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
741 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 подвопросу 2:
По итогам работы Общества за 2025 год дивиденды не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение Аудитора Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
2 278 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
814 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
741 |
|
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся |
91.0319% |
|
Варианты голосования |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
% от участвовавших |
|
"ЗА" |
741 |
100.0000 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
0.0000 |
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
0.0000 |
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
0.0000 |
|
"По иным основаниям" |
0 |
0.0000 |
|
ИТОГО: |
741 |
100.0000 |
РЕШЕНИЕ:
Утвердить Аудитором Общества ООО «Центр Аудита» г. Великий Новгород.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
11 390 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
4 070 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
3 705 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
91.0319% |
|
№ п/п |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|
"ЗА", распределение голосов по кандидатам |
||
|
1 |
Петров Анатолий Сергеевич |
741 |
|
2 |
Петрова Валентина Васильевна |
741 |
|
3 |
Петров Глеб Анатольевич |
741 |
|
4 |
Иманкулова Елена Владимировна |
741 |
|
5 |
Сергеева Анастасия Григорьевна |
741 |
|
"ПРОТИВ" |
0 |
|
|
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
0 |
|
|
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||
|
"Недействительные" |
0 |
|
|
"По иным основаниям" |
0 |
|
|
ИТОГО: |
3 705 |
|
РЕШЕНИЕ:
Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:
1. Петров Анатолий Сергеевич
2. Петрова Валентина Васильевна
3. Петров Глеб Анатольевич
4. Иманкулова Елена Владимировна
5. Сергеева Анастасия Григорьевна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
|
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня |
2 278 |
|
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения |
814 |
|
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня |
741 |
|
КВОРУМ по данному вопросу имелся |
91.0319% |
Распределение голосов
|
№ |
Ф.И.О. кандидата |
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |
||||
|
"ЗА" |
%* |
"ПРОТИВ" |
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" |
"Недействительные" |
"По иным основаниям" |
||
|
1 |
Ванюкова Лариса Владимировна Бухгалтер АО «Боровичский молочный завод» |
741 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2 |
Михайлова Жанна Петровна Бухгалтер АО «Боровичский молочный завод» |
741 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Кузьмина Анастасия Андреевна Специалист по сбыту АО «Боровичский молочный завод» |
741 |
100.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
* - процент от участвовавших в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1.Ванюкова Лариса Владимировна Бухгалтер АО «Боровичский молочный завод»
2.Михайлова Жанна Петровна Бухгалтер АО «Боровичский молочный завод»
3.Кузьмина Анастасия Андреевна Специалист по сбыту АО «Боровичский молочный завод»
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
